本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　（1）现场会议举行日期、时刻：2019年5月17日（星期五）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的日期、时刻为2019年5月17日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；经过互联网投票体系投票的日期、时刻为2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的恣意时刻。

　　3、现场会议举行地址：深圳市福田区深南大路2002号中广核大厦北楼811会议室。

　　6、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规和《公司章程》的规矩。

　　经过现场和网络投票的股东62人，代表股份733,486,530股，占上市公司总股份的71.5598％。其间：经过现场投票的股东49人，代表股份730,576,094股，占上市公司总股份的71.2759％。经过网络投票的股东13人，代表股份2,910,436股，占上市公司总股份的0.2839％。

　　经过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,823,768股，占上市公司总股份的0.4706％。其间：经过现场投票的股东2人，代表股份1,913,332股，占上市公司总股份的0.1867％。经过网络投票的股东13人，代表股份2,910,436股，占上市公司总股份的0.2839％。

　　3、公司董事林坚、胡冬明及独立董事刘弄清，监事陈勇，高档管理人员冯毅、秦庚、鹿浩、邓学飞、杨新春、董事会秘书杨彬到会了会议。

　　4、公司延聘的上海市锦天城律师事务所派遣孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法令定见书》。

　　赞同730,576,094股，占到会会议一切股东所持股份的99.6032％；对立2,910,436股，占到会会议一切股东所持股份的0.3968％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

　　赞同1,913,332股，占到会会议中小股东所持股份的39.6647％；对立2,910,436股，占到会会议中小股东所持股份的60.3353％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　方案6.00 《关于定向回购严重资产重组买卖对方2018年度应补偿股份的方案》

　　赞同121,108,305股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的97.8748％；对立2,629,736股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的2.1252％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.0000％。

　　赞同2,194,032股，占到会会议中小股东所持股份的45.4838％；对立2,629,736股，占到会会议中小股东所持股份的54.5162％；

　　表决成果：本方案为特别抉择，已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上经过。

　　赞同730,856,794股，占到会会议一切股东所持股份的99.6415％；对立2,629,736股，占到会会议一切股东所持股份的0.3585％；

　　赞同728,848,062股，占到会会议一切股东所持股份的99.3676％；对立4,638,468股，占到会会议一切股东所持股份的0.6324％；

　　赞同185,300股，占到会会议中小股东所持股份的3.8414％；对立4,638,468股，占到会会议中小股东所持股份的96.1586％；

　　结论性定见：公司2018年年度股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历以及会议表决程序、表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择均合法有用。